Жителей Новосибирска арестовали за вывод 400 млн рублей за рубеж

В Новосибирске члены ОПГ за четыре года перевели из России более 400 млн рублей за рубеж.

В Новосибирске арестовали всех членов организованной преступной группы, которая выводила за границу валюту. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Установлено, что в период с 2017 по 2021 годы жители Новосибирска незаконно переводили из России на иностранные счета более 400 млн рублей. Раскрыть незаконную деятельность удалось лишь в феврале этого года.

В отношении семи членов ОПГ было возбуждено несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой»). Последнего участника преступления, 30-летнего мужчину, полиция смогла задержать только сейчас.

По версии следствия, роль последнего задержанного была в том, чтобы находить подставных физических лиц. Он сопровождал их в банк для отправки денежных переводов, а также выплаты вознаграждения. Стало известно, что 30-летний новосибирец скрывался на съёмной квартире в Новокузнецке.

Всего арестованных – восемь человек. Среди них 30-летний новосибирец, граждане России и Киргизии, а также экс-сотрудница банка, которая скрывалась от полиции в Москве.

Сообщается, что все фигуранты дела пошли на сотрудничество, дело готовится к рассмотрению в суде. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Новосибирске бухгалтер перевела несуществующим сотрудникам зарплату на 1 млн рублей.