Сибирская оперативная таможня возбудила сразу 11 уголовных дел по фактам вывода за рубеж 280 млн рублей через фирмы-однодневки, в организации преступной схемы подозревается житель Красноярска, узнал корреспондент Сиб.фм 31 марта из сообщения пресс-службы ведомства.
Для перечисления средств на счета зарубежных компаний использовались фирмы, зарегистрированные на подставных лиц – мужчин и женщину, проживающих в городе Бийске Алтайского края. В ходе оперативных мероприятий таможенники совместно с коллегами из ФСБ установили, что к деятельности фирм и руководству ими фиктивные учредители отношения не имели. В реальности переводом денежных средств руководил 45-летний житель Красноярска.
«Для проведения незаконных финансовых операций мужчина использовал расчётные счета, открытые в банках нескольких городов России. В подтверждение незаконных финансовых операций в банки предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении мнимых сделок с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления. Общая сумма перечисленных средств составила около 280 млн рублей», — говорится в сообщении Сибирской таможни.
11 уголовных дел возбуждены по частям 2 и 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере». Максимальное наказание, которое может грозить по этому обвинению, — десять лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.
Напомним, в октябре 2015 года таможня уличила новосибирскую фирму-однодневку в том, что она вывела за рубеж 70 млн рублей по предлогом покупки у гонконгского партнёра электронного оборудования. Учредителем фирмы стал человек без определённого места жительства, которому заплатили около трёх тысяч рублей.
Подпишитесь на нас в Telegram
