Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода валюты за рубеж в особо крупном размере, узнал 13 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения ведомства.
Как установила таможня, денежные средства были выведены путём заключения внешнеторгового контракта между компаниями Новосибирска и Гонконга на поставку сантехнического и электрооборудования. На счёт зарубежной компании был перечислен один миллион долларов США. При этом директор новосибирской фирмы был подставным лицом.
Сотрудники Сибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области установили, что фактическим руководителем новосибирской компании был 32-летний житель Новосибирска, который переводил денежные средства на банковские счета не резидентов по подложным документам.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере». Жителю Новосибирска грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Отметим, что с января по сентябрь 2015 года, как сообщает таможня, в Сибирском федеральном округе возбудили 80 уголовных дел, связанных с незаконным переводом за рубеж денежных средств. Общая сумма незаконно переведённых средств составила более 7 млрд рублей.
В феврале новосибирская фирма-однодневка вывела за рубеж около одного миллиарда рублей под предлогом покупки паркета и моек, в апреле новосибирский бизнесмен вывел за рубеж шесть миллионов рублей якобы для покупки самосвалов, а в августе новосибирская фирма вывела в Гонконг миллион долларов под видом покупки фруктов и овощей.
Подпишитесь на нас в Telegram
